PCPR revela que fraudes financeiras com boletos frios foram planejadas por ex-gerente, que também articulou o sequestro do proprietário.
Ação especial desmonta rede clandestina de jogos de azar usada para lavagem de dinheiro ilícito em Cuiabá e Rondonópolis.
Operação da Polícia Civil de Pernambuco sequestra bens e cumpre mandados contra rede de apostas clandestinas no Recife.
Empresário acusado de estelionato e lavagem de dinheiro é detido no Piauí após lesar centenas de investidores.
Ação conjunta da Denar e Polícia Civil de Goiás mira esquema interestadual de lavagem de dinheiro e tráfico. Veículo de luxo Porsche Macan foi apreendido.