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Ação conjunta da Polícia Federal e GAECO em Foz do Iguaçu desarticula rede de lavagem de dinheiro do tráfico internacional.
Ação de grande porte cumpre mandados em residências de alto padrão e empresas de fachada utilizadas para ocultar bens do narcotráfico.
Ação conjunta da Polícia Civil e Ministério Público bloqueia ativos financeiros e atinge o núcleo financeiro de facção gaúcha.
Força-tarefa integrada coordenada pelo Ministério da Justiça mira controle de postos de gasolina por facções criminosas e milícias no estado.
Ação do Draco apreende servidores virtuais, carros de luxo e bloqueia contas ligadas a plataformas de apostas ilegais.
Operação da Polícia Civil do Ceará desarticula braço financeiro de facção com empresas de fachada em Fortaleza.
Ação especial desmonta rede clandestina de jogos de azar usada para lavagem de dinheiro ilícito em Cuiabá e Rondonópolis.
PCPR revela que fraudes financeiras com boletos frios foram planejadas por ex-gerente, que também articulou o sequestro do proprietário.
Operação da Polícia Civil de Pernambuco sequestra bens e cumpre mandados contra rede de apostas clandestinas no Recife.
Ação da FICCO/AM e da Polícia Federal desarticula movimentações financeiras milionárias de facção em bairros nobres e comerciais.
Empresário acusado de estelionato e lavagem de dinheiro é detido no Piauí após lesar centenas de investidores.
Ação conjunta da Denar e Polícia Civil de Goiás mira esquema interestadual de lavagem de dinheiro e tráfico. Veículo de luxo Porsche Macan foi apreendido.
Investigações apontam movimentação milionária de drogas destinadas a grandes capitais e lavagem de dinheiro na linha internacional de MS.